Detailed Notes on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

La pena asociada al delito de blanqueo de capitales es de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

La naturaleza del delito de blanqueo de capitales implica que muchas veces no se puedan obtener pruebas directas para el esclarecimiento de los hechos. Por eso, en estos casos existe la posibilidad de aceptar las denominadas pruebas indiciarias.

Boye, que es el letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont, fue procesado por la magistrada instructora por un presunto delito de blanqueo de capitales.

De esta manera, Boye y otros dos abogados se enfrentarán a un proceso judicial por su presunta implicación en la elaboración de estos documentos y contratos de compraventa de letras de cambio, con el objetivo de recuperar el dinero aprehendido por las fuerzas de seguridad.

En cuanto al proceso de acciones a través de las cuales se llevan a cabo el blanqueo de capitales, se pueden distinguir varias fases.

Se ha insistido en el epígrafe anterior que el tipo penal de blanqueo no exige la previa condena del que proceden los bienes que se aprovecha u ocultan, sino que queda integrado con la mera existencia de bienes o ganancias procedentes de un delito anterior, pero conviene precisar que no por ello se puede obviar la necesaria presencia de una relación de causalidad con el delito antecedente.

Este método suele ser bastante frecuente a la hora de perpetrar el blanqueo de capitales, ya que el On line casino se erige como el lugar para pagar las supuestas ganancias del juego al infractor, declarándose las mismas como ganancias derivadas de la participación en juegos de azar. Un ejemplo sería la conversión de los fondos ilícitos del delincuente en fichas para jugar.

La especialización en este tipo de delitos requiere, por parte del abogado, de una importante experiencia, de un profundo conocimiento de la amplitud del tipo penal del delito de blanqueo de capitales y de una buena capacidad de análisis have a peek at this web-site de la información patrimonial que se pretenda vincular a su obtención de una fuente ilícita.

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La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír

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Como ejemplos frecuentes encontramos el dinero proveniente del tráfico Check This Out de drogas, venta de armas o terrorismo.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas también se incluye en la LO 5/2010, lo que significa que las empresas pueden ser consideradas responsables de este delito, siempre y cuando se demuestre que han cometido una conducta de este tipo y que ha habido this contact form un beneficio económico para la empresa.