The Ultimate Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
Nos encontramos, en definitiva, con que la norma penal sanciona hechos que suponen encubrir o enmascarar el origen ilícito de los bienes o conductas que tienen por objeto adquirir, convertir, transmitir o realizar cualquier acto semejante con bienes que se sabe que tienen su origen en un delito, y ello con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos, significando que, en relación con los bienes, debemos indicar que no se trata de los que constituyen el objeto substance del delito antecedente, sino de aquellos que tienen su origen en el mismo, por lo que los bienes comprenden el dinero o metálico así obtenido.
1. Colocación de capitales en el mercado: en esta etapa se coloca fileísicamente el dinero negro dentro del sistema financiero nacional o internacional.
La indispensable prueba sobre el origen ilícito del dinero que se blanquea en la práctica totalidad de los casos solo puede alcanzarse por medio de indicios, ante el riesgo, en otro caso, de que queden en la impunidad la práctica totalidad de tales conductas, al posibilitarse y ser lo más frecuente en la práctica que semejantes infracciones se persigan independientemente del delito origen del dinero.
En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.
El car blanqueo se determine como el blanqueo de capitales que tenga su origen en un hecho delictivo cometido por el weblink propio blanqueador.
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Somos expertos en manejar casos de alta complejidad como blanqueo de capitales, delitos telláticos y corrupción. Nuestra especialización nos permite profundizar en las particularidades de estos delitos, ofreciendo defensas altamente especializadas que pocos bufetes pueden igualar.
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Prueba indiciaria: Incremento inusual del patrimonio o manejo de elevadas cantidades de dinero en efectivo, sin existir negocios legítimos que lo justifiquen.
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En otras palabras, basta con un conocimiento de las circunstancias del hecho y de su significación social.
En resumen, la legislación francesa sobre el blanqueo de capitales establece have a peek at this web-site sanciones para el delito, impone obligaciones a los profesionales financieros y otros actores económicos para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, y se basa en directivas europeas para Check This Out fortalecer la lucha contra este delito.